CUMPLE CON LA LEY

Ponemos a su disposición EXPERTOS EXTERNOS autorizados por el SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES para realizar la implantación del DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO , asi como las AUDITORIAS ANUALES EXTERNAS detalladas en la Ley 10/2010. Ley 10/2010 prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Ley 10/2010 de 28 de abril regula la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos en los términos de este artículo 25, constituye una infracción grave con sanciones mínimas obligatorias que van desde los 60001€ hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50%, o 150000€

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES 

Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

1- Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 

2- Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 



3- Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.